蒙特利尔银行将向Petters的庞氏骗局支付1600万美元

2018-12-02 07:20:07

作者:和惊煜

(路透社) - 蒙特利尔银行同意支付1600万美元,以结束一项美国诉讼,声称其购买的一家银行导致佛罗里达州两家破产的基金在被监禁的诈骗者托马斯·彼特斯(Thomas Petters)的36.5亿美元庞氏骗局中赔钱

周四与托管人清算Palm Beach Finance基金的和解在向佛罗里达州西棕榈滩的美国破产法庭提交的文件中披露,并需要法院批准

蒙特利尔银行在同意和解时否认了责任

银行发言人没有立即回复要求进一步评论的请求

58岁的Petters正在服刑50年

受托人Barry Mukamal的诉讼源于Petters与马歇尔和伊尔斯利银行的关系,后者是蒙特利尔银行于2011年收购的一家总部位于密尔沃基的银行.Mukamal认为Marshall&Ilsley希望扩大其“重要”和“实质性”关系与Petters一起,当明尼苏达州的商人在银行使用他的帐户来进一步欺诈时,他什么也没做

对蒙特利尔银行的诉讼最初试图收回236亿美元,基于Petters在五年内转账到该账户的金额

审判时的任何裁决都可能要小得多

Palm Beach资金于2009年11月申请破产,距离Petters欺诈案发现仅一年多

在法院提交的文件中,穆卡马尔表示,和解符合债务人破产财产的最佳利益,并避免了进一步诉讼的风险

检察官指控Petters使用他的一家公司骗取投资者,他们认为他们正在用他们的钱购买消费电子产品,以转售给Costco Wholesale Corp.等零售商

2009年12月,Petters因涉及他所面临的所有20项罪名而被定罪,包括欺诈和洗钱

案件是In re:Palm Beach Finance Partners LP等人,美国破产法院,佛罗里达州南区,第09-36379号

(John Tilak在多伦多的补充报道)